一. 关于本次股东大会的召集、召开程序 根据公司于2024年10月31日公告的《海南矿业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》，公司董事会已于本次股东大会召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日等事项，并在会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议案。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于2024年11月26日14:45在海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室召开。通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2024年11月26日9:15至9:25, 9:30至11:30和13:00至15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2024年11月26日9:15至15:00。基于上述核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

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